La directiva 2005/60 CE es el origen de la Ley 10/2010, en la cual está expresada la exigencias de brindar información sobre operaciones, que puedan generar algún tipo de sospecha, en blanco. Este tipo de necesidad siempre trata un tema muy complicado no sólo en la teoría, sino también la …
Read More »Las pymes tendrán nuevas obligaciones
